Главная / Общество / Проект о контроле снятия денег с карт иностранных банков принят в I чтении

Проект о контроле снятия денег с карт иностранных банков принят в I чтении

Документ направлен, в том числе, на выявление схем финансирования террористической, экстремистской деятельности

Госдума приняла в первом чтении законопроект о контроле операций по получению наличных средств при помощи карт иностранных банков, передает .

Отмечается, что обязательный контроль коснется только операций по банковским картам банков тех стран, перечень которых определит Росфинмониторинг. В кабмине считают, что это позволит оперативно включать данные карты в зону повышенного внимания либо снимать их с усиленного мониторинга.

По словам разработчиков, полученные данные дадут возможность анализировать финансовые потоки с целью выявления схем финансирования террористической, экстремистской деятельности, а также в целом для решения задач, направленных на обеспечение безопасности страны. 

Отмечается, что список иностранных государств будет касаться информации ограниченного доступа и доводиться до банков через их личные кабинеты в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с Центробанком.

Напомним, документ был внесен правительством России, он расширяет перечень операций, которые подлежат обязательному контролю. В частности дополняет его операциями по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков.

Источник

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: